简体中文·English
指南 · 约 7 分钟
加密货币投资骗局：钱进得去，出不来
假平台的共同点不是「亏损」，而是「提领不出来」。页面上的收益是可以随手修改的数字，真正的资金早已转走。
提领要先交钱＝一定是骗局
税费、保证金、解冻费、反洗钱押金——凡是提领前要你再转一笔钱的平台，都不会放款。再付只会损失更多。
10 个高风险讯号
- 承诺固定日收益或「保本」回报。
- 先在社群、交友软体或群组认识，之后才带你进平台。
- 只能用 USDT/加密货币入金，不接受可撤销的支付方式。
- 域名成立不到 90 天，公司资讯查无登记。
- 有「老师」「助理」全程指导你操作。
- 小额提领成功一次，鼓励你加大投入。
- 使用名人或知名机构的假背书图片。
- 客服只在 Telegram 或 WhatsApp，没有可查证的公司地址。
- 网站与其他平台高度雷同，只换了名字与配色。
- 催促你「今天入金才有名额」。
转帐前先做这 4 件事
1. 查域名年龄与举报记录
把网址贴进 GACS 查询，同时看域名注册时间。
2. 查监管登记
在你所在地区的证券或金融监管机构官网搜寻公司名称，查不到就是无照经营。
3. 查收款钱包
把对方给的钱包地址贴进 GACS，看是否已被其他受害者举报。
4. 先小额测试提领
在加码之前，先申请把本金提领出来。提不出来，就到此为止。
常见问题
平台上显示我已经赚了很多，是真的吗？
后台数字由对方控制，可以任意显示。判断真假的唯一方法是能否把钱提领到你自己的银行帐户或钱包。
USDT 转出去还能追回吗？
链上转帐无法撤销，但如果资金进入了交易所（例如币安、Coinbase、OKX），及时向该交易所的合规团队提交交易哈希，有机会冻结。速度决定成败。
先查平台与钱包，再谈入金
网址与钱包地址都可以直接查询。
